اسلام آباد:
کراچی میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (FIA) کمرشل بینک سرکل نے ایک ہدفی کارروائی کے دوران دو مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ ایک مبینہ غیر قانونی غیر ملکی کرنسی ایکسچینج اور حوالہ نیٹ ورک سے وابستہ تھے۔
ڈپٹی ڈائریکٹر فہد خواجہ نے ریڈ کے دوران فیصل ابو بکر اور علی رضا کی گرفتاری کی تصدیق کی۔
حکام نے مشتبہ افراد سے بڑی مقدار میں غیر اعلان شدہ غیر ملکی اور مقامی کرنسی برآمد کی۔ ضبط شدہ اشیاء میں 44,000 امریکی ڈالر، 45,000 متحدہ عرب امارات کے درہم، اور 5.4 ملین پاکستانی روپے شامل ہیں۔
ابتدائی تحقیقات میں نیٹ ورک سے جڑے ہوئے تقریباً ایک ارب امریکی ڈالر کی مشکوک ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ غیر ملکی زرمبادلہ کے قوانین اور منی لانڈرنگ کے قوانین کی منظم خلاف ورزیاں کی جا رہی تھیں۔
مشتبہ افراد پر الزام ہے کہ وہ غیر مجاز کرنسی ایکسچینج کی سرگرمیوں میں شامل تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر خواجہ نے بتایا کہ دونوں افراد پچھلے تین سے چار سال سے ان غیر قانونی کارروائیوں میں مصروف تھے۔
مزید پوچھ گچھ سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ حوالہ اور ہنڈی کے نظام میں شامل تھے تاکہ غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت کی جا سکے، جو کہ سرکاری بینکنگ چینلز سے باہر ہوتی تھی۔ شواہد میں یہ بھی سامنے آیا کہ ان کے دبئی، چین، اور ملائیشیا میں افراد سے تعلقات ہیں۔
FIA کے اہلکاروں نے اس کارروائی کو پاکستان کے بینکاری شعبے اور غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کے خلاف ایک بڑے کریک ڈاؤن کا حصہ قرار دیا۔ ایسے نیٹ ورک اکثر سرمایہ فرار، ٹیکس چوری، اور ممکنہ دہشت گردی کی مالی معاونت کے راستوں کو آسان بناتے ہیں، حالانکہ ابتدائی بریفنگز میں دہشت گردی سے براہ راست تعلقات کا ذکر نہیں کیا گیا۔
کمرشل بینک سرکل کی ٹیم نے بڑے پیمانے پر غیر مجاز ٹرانزیکشنز کے بارے میں مخصوص معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ مشتبہ افراد نے کرنسی کی تجارت کے لیے جائز نظر آنے والے فارورڈنگ اور کلیئرنگ کاروباروں کا استعمال کیا۔
پاکستان کے غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر پچھلے چند سالوں سے دباؤ میں ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے غیر قانونی ٹرانسفر کے خلاف سختی سے عمل درآمد پر بار بار زور دیا ہے۔ اقتصادی مبصرین کے غیر سرکاری تخمینے کے مطابق، ہر سال اربوں ڈالر ہنڈی اور اسی طرح کے غیر رسمی نظاموں کے ذریعے ملک سے باہر جاتے ہیں، جو کہ موجودہ اکاؤنٹ بیلنس اور روپے کی استحکام کو متاثر کرتے ہیں۔
کراچی کے مالیاتی حلقوں میں مارکیٹ کے ذرائع نے بتایا کہ ایسی کارروائیاں عام طور پر برآمد کنندگان، درآمد کنندگان، اور غیر ملکی پاکستانیوں کو نشانہ بناتی ہیں جو تیز یا غیر دستاویزی ٹرانسفر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ حکام کا ماننا ہے کہ برآمد شدہ 44,000 USD اور 45,000 درہم کل مشکوک حجم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔
FIA نے ٹرانزیکشن کے فائدہ اٹھانے والوں اور سہولت کاروں کی مزید تلاش شروع کر دی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر خواجہ نے کہا کہ ٹیمیں ڈیجیٹل ریکارڈز، بینک بیانات، اور مواصلاتی ڈیٹا کا جائزہ لے رہی ہیں تاکہ نیٹ ورک کی مکمل وسعت کا پتہ لگایا جا سکے۔
گرفتار افراد کے خلاف غیر ملکی زرمبادلہ کے ریگولیشن ایکٹ اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایکٹ کے تحت قانونی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ دونوں مشتبہ افراد FIA کی تحویل میں ہیں اور انہیں ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔