جمعرات کو نیوز مطابق، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے پاکستان کا سب سےبڑا منی لانڈرنگ اور انڈر بلنگ سکینڈل دریافت کیا ہے، جو کہ “تجارت پر مبنی”تھا۔
آڈیٹرز کی مکمل چھان بین کے بعد، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے 47 اربروپے کی منی لانڈرنگ کے بڑے کیس کا انکشاف کرنے کے بعد پشاور میں دو کمپنیوںکے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق رقم کی منتقلی کو “تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ”سمجھا جاتا تھا۔
رپورٹ کے مطابق کمپنیوں نے مبینہ طور پر حکومت کو 2000 روپے کا کم بل دیا۔ 25بلین، بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا باعث.
Read Top Stories
سولر پینلز کی آڑ میں انڈر بلنگ اور منی لانڈرنگ کی گئی۔
فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) میں مون لائٹ ٹریڈرز اور برائٹ سٹار کےمالکان کا نام لیا گیا تھا۔ مون لائٹ ٹریڈرز کے 705 جی ڈیز کے ریکارڈ کےبرعکس، جنہیں آڈیٹرز نے دریافت کیا، ایف بی آر کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہبرائٹ اسٹار کمپنی 2013 میں جی ڈی میں انڈر انوائسنگ میں ملوث تھی۔